Riciclaggio, partono oggi i controlli sull'uso anomalo dei contanti: chi rischia

Scattano oggi i controlli sull'uso anomalo dei contanti. Si tratta di una misura prevista dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all'evasione fiscale

Al via i controlli sull'uso anomalo dei contanti

Partono oggi i controlli sull'utilizzo anomalo dei contanti: il "campanello d'allarme" suonerà in caso di movimentazioni, fra prelievi e versamenti, superiori ai 10mila euro in un mese. Sarà poi l'Uif, l'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, a poter richiedere formalmente agli intermediari finanziari l'invio delle comunicazioni per effettuare le verifiche.