Fatture false e
riciclaggio nel
commercio degli
autoveicoli a
Sant'Egidio del Monte Albino: quattro arresti e sequestri pari a 500mila euro.
Arresto e sequestri per fatture false nel salernitano
A seguito dell’attività di indagine condotta dalla
Sezione di
Polizia Giudiziaria della
Guardia di
Finanza presso la
Procura della
Repubblica di
Nocera Inferiore, diretta dal
Luogotenente Pietro Citro e coordinata dal dott.
Angelo Rubano, Sostituto Procuratore presso la
Procura di
Nocera Inferiore, è stata accertata la commissione di
reati finanziari i cui
proventi sono stati impiegati in attività
imprenditoriali nel settore della
commercializzazione di
autoveicoli di grossa
cilindrata in
Sant'Egidio del Monte Albino riconducibili a
Argentina Tedesco,
Vincenzo Tedesco e
Alfonso Tedesco (destinatari della misura cautelare del divieto dimora) e
Francesco Tedesco.
In particolare, a seguito di verifica degli organi accertatori, al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto, veniva constatato l’utilizzo in
dichiarazione di
fatture per operazioni soggettivamente
inesistenti e l’
IVA evasa veniva impiegata nelle attività economiche delle varie società di volta in volta costituite soltanto come schermo apparente, che venivano da ultimo intestate fittiziamente a meri prestanome.
Gli elementi raccolti durante le indagini hanno comprovato la commissione dei reati fiscali contestati, nonché il ruolo di amministratori di fatto dei soggetti attinti da misura cautelare nelle società poi cedute a meri prestanome per creare un ostacolo all’accertamento dei fatti commessi. Tali condotte hanno consentito di conseguire un profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa per un ammontare complessivo di
euro 521.677,18, poi posti sotto sequestro.
