Denaro sporco riciclato in abbigliamento di tendenza e ristorazione a Napoli: maxi operazione con 25 arresti e sequestro di 8 milioni di euro eseguita nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio dai militari della Guardia di Finanza in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata e con i carabinieri.
Napoli, denaro sporco riciclato: 25 arresti e sequestro di 8 milioni di euro
Nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio i militari della Guardia di Finanza in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata e con i carabinieri hanno eseguito una maxi operazione che ha portato all'arresto di 25 persone. Tutte con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere, ricettazione, detenzione e porto illegale di arma da fuoco in luogo pubblico, tentata estorsione e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso.
Le indagini
Il provvedimento è scaturito a seguito delle indagini svolte nei confronti di un gruppo imprenditoriale con base a Napoli che avrebbe riciclato in numeros società in Italia e all'estero ingenti somme di denaro provenienti da frodi fiscali mediante indebite compensazioni o contraffazione.
Gli indagati avrebbero fittiziamente intestato delle società a soggetti prestanome al fine di sottrarsi ad eventuali provvedimenti di sequestro. Si sarebbero avvalsi, inoltre, di professionisti compiacenti per realizzare operazioni di riciclaggio nei settori economici più variegati, come l’abbigliamento “di tendenza”, la vendita di orologi a marchio contraffatto, il commercio di alimentari e di prodotti informatici, la ristorazione e il trasporto merci.
Il provvedimento
Tre indagati sono finiti in carcere, nove agli arresti domiciliari e 13 all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Inoltre, è stato eseguito il sequestro preventivo di beni mobili e immobili e disponibilità finanziarie per 8,4 milioni di euro.
