Frode fiscale, sequestro di oltre 240mila euro ad una società di Santa Maria a Vico. Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire fatture per operazioni inesistenti per oltre 4 milioni di euro, che hanno contribuito a generare un’evasione per circa 1 milione di euro.
Santa Maria a Vico, frode fiscale: maxi sequestro della Guardia di Finanza ad un'azienda
Gli agenti della della Guardia di Finanza di
Marcianise hanno eseguito un sequestro, oggi, per un valore complessivo di oltre 240.000 euro, nei confronti di una
società con sede a Santa Maria a Vico ed operante nel settore del
commercio all’
ingrosso di
computer e
software, nonché il patrimonio del rappresentante legale.
Le indagini
L’adozione della misura cautelare reale è intervenuta a seguito di una
verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza, con riferimento agli
anni dal
2015 al
2018 che ha permesso di scoprire una frode fiscale organizzata da I.G., cl. 1976, legale rappresentante della
società verificata. Egli, infatti, anche mediante la
costituzione di una
società fittizia in
Slovenia, ha utilizzato fatture false per abbattere il debito fiscale, ai fini reddituali e dell’IVA della propria società.
Evasione per 1 milione di euro
Gli accertamenti svolti hanno consentito di
ricostruire fatture per
operazioni inesistenti per oltre 4 milioni di euro, che hanno contribuito a generare un’
evasione d’imposta per circa 1 milione di euro.
Nei guai il rappresentante legale
Inoltre é stata accertata la
condotta illecita del
rappresentante legale della società che ha impiegato nell’attività imprenditoriale i profitti dell’attività delittuosa, al fine di ostacolare la
ricostruzione della
provenienza degli stessi.
Il sequestro
Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità liquide della società e dei beni nella disponibilità del suo rappresentante legale, per. La Guardia di Finanza ha pertanto sottoposto a sequestro immobili, quote societarie, e disponibilità liquide, per un valore complessivo di oltre 240.000 euro.
