Sequestro per 20 milioni di euro e 9 indagati per un'inchiesta su frode e riciclaggio: perquisizioni dei finanzieri in diverse province d'Italia, tra cui anche a Salerno.
Frode e riciclaggio, sequestro e indagati: perquisizioni anche a Salerno
La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Venezia ha eseguito un decreto di sequestro per circa 20 milioni di euro ed un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 persone accusati dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. Perquisizioni anche nelle province di Padova, Ravenna, Roma, Rimini, Treviso, Verona, Vicenza, Salerno, Massa Carrara e Rovigo.
Le indagini
Le indagini sono state avviate nel 2022 nei confronti di diverse società italiane ed estere operanti nel settore dell'intermediazione di manodopera intestate a prestanome o persone nullatenenti.
Le indagini hanno permesso di scoprire la creazione e commercializzazione di falsi crediti d'imposta derivanti da bonus edilizi nonché di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti. Tra i soggetti indagati un cittadino cinese residente nella provincia Patavina, gestore di una rete di riciclaggio che, mediante fatture per operazioni inesistenti scambiate tra società in Europa e Cina. Gli altri soggetti sono, invece, tutti italiani, residenti nelle province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia.
