Un arresto e
17 indagati a piede libero, il sequestro di due immobili, uno in via Grillo, a
Montesarchio, l'altro ad
Apollosa - il Bey Park, ex centro per migranti-, e di
sette società disseminate tra
Roma,
Firenze,
Prato,
Roma e
Aosta. Questo è il risultato del blitz della
Guardia di Finanza di Benevento che questa mattina ha messo in atto l'esecuzione dei un provvedimento di
custodia cautelare nei confronti di un
imprenditore sannita.
Associazione a delinquere e intestazione fittizia di beni, l'inchiesta della Guardia di Finanza
Nella mattinata odierna, all’esito di un’indagine coordinata dalla
Procura della Repubblica di
Benevento, personale della
Questura e del
Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di
Benevento, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino beneventano residente a
Montesarchio, per i delitti di
associazione per delinquere (416 c.p.),
trasferimento fraudolento di beni (512 bis), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (3 D. Lgs. n. 74/00), indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74/00).
Inoltre sono state sequestrate preventivamente
7 società, comprensive degli asset aziendali, di beni strumentali, di beni mobili e immobili alle stesse intestate – con sedi legali ed unità operative in
Roma,
Firenze,
Prato,
Benevento,
Montesarchio (BN),
Apollosa (BN) e nelle provincie di
Verona,
Aosta e
Terni, operanti nei
settori alberghiero, della consulenza
tecnologico informatica, dei
rifiuti, del
noleggio autovetture, del commercio di prodotti petroliferi e della fabbricazione di mobili – tutte riconducibili all’arrestato, per un valore di oltre
3.000.000.00 di euro, oltre ad un immobile fittiziamente intestato ad un’indagata ma riconducibile all’arrestato.
Le confische
Inoltre, è in corso di
esecuzione un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla
confisca per equivalente, per un valore di
Euro 1.059.858,76 relativo a
depositi bancari,
titoli finanziari,
beni mobili ed
immobili nella disponibilità di
4 società a Responsabilità Limitata nonché dei legali rappresentanti, nonché un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore di
Euro 1.291.605,59 per
due truffe perpetrate a danno dello
Stato per l’erogazione di
contributi pubblici.
17 denunce per associazione a delinquere
Il provvedimento è stato adottato al termine di una complessa e articolata attività d’indagine, svolta da personale della Squadra Mobile di Benevento e da militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Benevento, all’esito della quale son stati
deferiti in stato di libertà anche altre
17 persone, a vario titolo coinvolte, per i medesimi delitti di associazione per delinquere (416 c.p.), trasferimento fraudolento di beni (512 bis), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (3 D. Lgs. n. 74/00), indebita compensazione (10 quater D. Lgs. 74/00) ma anche per il reato di favoreggiamento personale finalizzato alla elusione delle attività di investigazioni condotte nell’ambito delle presenti indagini preliminari, sul punto sono in corso ulteriori accertamenti anche per verificare la esistenza di illecite rivelazioni di segreti di ufficio.
L'indagine
L’attività investigativa, indirizzata sin da subito nei confronti dell’arrestato,
pluripregiudicato ed elemento di spicco della criminalità operante nella
Valle Caudina, ha consentito di acquisire gravi indizi in ordine ad una operazione sistematica di
intestazione fittizia di
società,
beni immobili e
mobili posta in essere dal medesimo, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
La ricostruzione puntuale delle singole vicende – su indicazioni documentali logicamente corroborate dall'esame delle risultanze patrimoniali degli
intestatari fittizi e
narrativamente sostenute dalle
intercettazioni delle
conversazioni intervenute tra l’arrestato e i diversi soggetti (collaboratori, familiari o altri imprenditori) che con lui colloquiavano per motivi attinenti ai fatti contestati – ha evidenziato la
natura fittizia di tutti i
trasferimenti oggetto delle contestazioni.
Le operazioni commerciali sospette
I trasferimenti operati, lungi dal costituire il frutto di genuine operazioni societarie e commerciali, hanno rappresentato solo lo schermo dietro il quale l’
arrestato, dopo lunga
detenzione e successiva sottoposizione alla misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale, effettivo dominus delle
aziende materialmente gestite, ha tentato di
porre al riparo le sue imprese e i suoi beni, immobili e mobili, dai rischi di una possibile confisca di prevenzione, potendo a tal fine confidare sulla
compiacente collaborazione prestata da diversi soggetti, appartenenti alla sua
cerchia familiare, amicale o
lavorativa.
Le
operazioni eseguite, infatti, sono o prive di ragionevolezza economica o contrastanti con emergenze documentali o, ancora, smentite dal contenuto delle
conversazioni intercettate, lette al lume delle
disponibilità patrimoniali dei
protagonisti. L’indagine ha evidenziato così come gli
interessi criminali dell’arrestato si siano spostati verso un’attività
criminosa più “raffinata” e
redditizia, finalizzando la
gestione delle sue
società all’arricchimento personale attraverso
guadagni non dichiarati né tracciabili.
Il potere criminale
L’elevatissima
disponibilità economica di cui l’indagato dispone inevitabilmente lo ha indotto ad utilizzare
meccanismi interpositori per creare una realtà imprenditoriale apparentemente “terza”, non a lui attribuibile, al fine di
blindare il “
suo”
patrimonio concretamente aggredibile con misure ablative di prevenzione.
La delimitazione degli ambiti privilegiati di
attività delinquenziali, non quelle tradizionali, poste in essere oggi sul
territorio caudino dall’arrestato, non ha intaccato il suo prestigio criminale, egli ancora si accredita come un effettivo, temibile ed "autorevole" centro di
potere criminale con capacità attuali di penetrazione e di diffusione: i soggetti che a lui si relazionano sono totalmente a lui asserviti e non in grado di contrapporre valide difese.
L’arrestato ha imposto la propria presenza
ramificando e
diversificando la propria attività nel
territorio caudino, da quella
economica a quella sociale e assistenziale. In questo diverso modo ha consolidato maggiormente il controllo del territorio caudino che in passato aveva affermato non solo attraverso la commissione di una serie di reati in maniera particolare contro il patrimonio e di traffico di stupefacenti.
Il sistema economico “illegale”
L’
attività investigativa ha consentito di acquisire gravi indizi in ordine a come l’arrestato, rigenerandosi come “
imprenditore”, abbia eretto un
sistema economico “
illegale”, che invade e corrompe l'economia regolare, alterandone il funzionamento,
bloccandone la crescita e pregiudicando il
tessuto produttivo "sano" del territorio di
Montesarchio, così favorendo anche
rapporti di
contiguità e
collusione, variamente definiti, dove il tessuto produttivo sano e
"l'impresa criminale" si sfiorano, si incontrano, si sovrappongono, dove le attività legali nei contenuti diventano illecite nelle modalità di organizzazione e gestione.
La gestione dei migranti
Emblematica in tal senso è la gestione del
servizio di
accoglienza ai cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale presso una struttura recettizia di
Apollosa. Tali attività, appetibili soprattutto se finanziate da politiche pubbliche e sussidi ad hoc, e di sicura espansione economica, che permettono di realizzare e
levati profitti “leciti”, corroborano ulteriormente la forte capacità “imprenditoriale” dell’indagato nel costruire i propri centri di potere e nell’individuare nuove opportunità di guadagno, opportunamente e velocemente reinvestito poi in altri mercati illegali.
Il
mancato rispetto di
normative e
regolamentazioni (oneri fiscali, contributivi ecc….), inoltre, gli consente di prevalere, con
prezzi più bassi, qualità
scadente del
materiale,
forza lavoro in nero o ad
intermittenza, eliminando anzi sovrastando i vari competitors.
Le intercettazioni
Inoltre, gli esiti delle numerose
conversazioni intercettate, in uno alla documentazione acquisita, oltre il materiale probatorio relativo alle
singole vicende investigate, hanno consentito di acquisire gravi indizi in ordine all'esistenza, tra l’arrestato ed altri indagati, di una
associazione organizzata sulla base di
regole criminali attraverso automatismi criminali collaudati, ben strutturata, che ha operato in maniera sistematica per la commissione di
reati di
truffa aggravata ai
danni dello
Stato, di
dichiarazione fraudolenta mediante
artifici, di
indebita compensazione e in genere di reati contro l’economia, con una netta ripartizione dei ruoli tra i sodali.
Le condotte delittuose sopra descritte sono state poste in essere attraverso
operazioni societarie e
finanziarie, realizzate anche grazie all’apporto di professionisti, afferenti la gestione di molteplici società, la maggior parte delle quali riconducibili al principale
indagato ed - in concreto - non operative ma utilizzate precipuamente per finalità elusive o per la
fittizia assunzione di
personale.
Un episodio emblematico delle modalità operative particolarmente elaborate dal
gruppo criminale investigato è quello emerso in relazione alle
due condotte di
truffa contributiva, laddove uno degli indagati, dimorante in
Svizzera, provvedeva a portare in Italia in contanti parte delle somme erogate per il
finanziamento pubblico, pari a circa
600mila euro in
banconote di
franchi svizzeri, per la distribuzione tra i
coindagati.
I sequestri
Nella fase preliminare di esecuzione del provvedimento di
sequestro sono stati già individuati nella disponibilità del legale rappresentante, numerose
possidenze immobiliari e/o
mobiliari registrate,
autovetture e
disponibilità finanziarie afferenti a
conti correnti e
rapporti finanziari.
È stata
sequestrata allo stato la somma di
€ 100.000,00 in contanti; la ricerca del denaro è stata effettuata anche con l’impiego di idonea strumentazione tecnica fornita dal Servizio
Polizia Scientifica della Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato, nonché con l’ausilio di unità cinofile “cash-dog” della
Guardia di Finanza specializzate nella ricerca e nel rinvenimento di
denaro contante.
Sono altresì in corso di effettuazione, presso vari
Istituti di Credito, sistematiche operazioni di ricerca finalizzate all’individuazione di
disponibilità bancarie e/o finanziarie che saranno sottoposte a
sequestro, sino alla concorrenza del tributo evaso.
Le forze dell'ordine in campo
L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di circa
130 appartenenti alle
forze dell’ordine, oltre a quelli della
Questura e del
Comando Provinciale della
Gdf di
Benevento anche personale del Reparto Prevenzione Crimine della
Polizia di Stato di
Napoli e
Bari, unità cinofile dell’U
fficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della
Questura di
Napoli, personale del
Compartimento Polizia Postale di
Napoli, personale del
Nucleo PEF e dei
Reparti del Comando Provinciale della
Guardia di Finanza di
Benevento, è ancora in corso: sono oltre
50 le
perquisizioni che si stanno eseguendo su tutto il
territorio nazionale.
L’odierna attività testimonia la costante e continua
attività di
contrasto alla
criminalità economico – finanziaria espletata dalla Procura della Repubblica di
Benevento, in sinergia, in questo caso, con la Questura ed il Comando Provinciale della
Guardia di Finanza, finalizzata ad individuare condotte che agevolino l'
occultamento dei valori, in modo da poter efficacemente colpire le forme più insidiose di compenetrazione nell'
economia e di
accumulazione patrimoniale realizzate dalle molteplici forme di
criminalità presenti sul
territorio.
Il sito del Ministero della Salute
